標準董事會會議紀要
在學習、工作或生活中,在處理事務上需要使用會議紀要的情況越來越多,會議紀要如實地反映會議內容,它不能離開會議實際搞再創作,否則,就會失去其內容的客觀真實性。什么樣的會議紀要才是有效的呢?下面是小編為大家收集的標準董事會會議紀要,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
標準董事會會議紀要1
時間:
x年6月25日上午9:50
地點:
xx名苑10號2單元202
參會人員:
吳、董、于、
吳、吳、吳、吳、
呂(后參加)
列席人員:
李、董、于
會議記錄:
董
會議議題:
討論《家報》目前
存在的問題和解決辦法
會議內容:
一、董事長宣布會議主要議題
吳:今天我們召開這個董事擴大會議,主要就是研究解決《家報》目前存在的問題,明確當前需要做哪些工作,下面,大家就分別發表自己的意見和想法,暢所欲言。
二、與會人員討論情況
吳:我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面:一是編輯,二是寫手。先說編輯存在的問題,還是責任感的問題,具體來說就是有惰性,雖然我是總編,但是我也沒有什么獎勵措施,每次到該出下一期的時候,我都不太好提醒督促當期編輯。再說寫手,當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質量,主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣,無論會不會、能不能,每個家族成員都應該積極參與,或者以家庭為單位,每兩個月一篇,應該也不是太難的事。現在看來,《家報》發展遇到了瓶頸,如果要辦下去,就得人人出力,不能次次就指那幾個能寫,而且這與辦《家報》的意義也不一致,《家報》的興衰每個人都有責任,大家都好好整理一下思路,好好想想怎么辦下去。現在《家報》不能按時出,我也很無奈甚至氣憤,但更多是無奈。
董:剛才總編說得很詳細,這個話題是父親節于躍請大家吃飯時我提出來的',大家當時討論得也很熱烈,起因是我發現前兩期打出來的兩卷兒報紙,拿到我家,又從我家拿到老于家,那兩卷兒報紙一直無人領,我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經辦了4年多了,現在要是停辦太可惜了。但是現在可能有人覺得報紙的事與自己無關,也不寫也不看,這個問題不解決,報紙辦下去也難。沒人投稿,難死編輯,有一期微微編輯,全是微微自己的文章,上期母親節,光是摘抄胡適的文章就占兩版,咱們報紙一共8版,要是6版摘抄,《家報》也就變味了。再說稿慌的問題:一是存在與己無關的思想,說重了是與己無關,說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位,懲罰不一定有,獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄,每個專欄固定記者,編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者,記者負責補足。我設計了這樣幾個專欄,僅供參考:“要聞綜述”--可以是家族內也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。
李東:我同意設立專欄,也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇,另外,我建議設立一個資金池,按季度進行獎勵,做到獎罰分明,處罰上至少點名批評。
于:報紙辦起來不容易,不能停,可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了,不行就雙月刊,獎勵機制應該有,該酬錢酬錢。
吳:近來的問題是:編輯很努力,稿件沒人寫,包括我在內,認為有人能寫,我就不用寫了。現在一定要建立一個詳細的獎罰機制,每個小家每季度應該投幾篇,現在光憑編輯也很費勁,給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立,編輯算一下,一個小家應該投多少篇,達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期,我們還得像個正經單位一樣,做好管理,領導層要有想法,提出來,各部門執行,隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續問題,應該把報紙打算辦幾年定下來,到期就可以停下來,如果說停就停,帶給孩子們的影響也不好,對他們成長也不利。
吳:制定個規章制度,以家庭為單位投稿,也不能一家人全忙,一季度統計一下,稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想,認為有人能寫,自己歲數大了,讓別人寫吧,可是年輕人工作又忙,這樣大家就都有理由不寫了。
吳:獎可以,關鍵是怎么罰?
吳:人家能寫的作者不圖以獎,不能寫的就罰錢唄。
董:我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿,這篇投上去了就準備下一篇,不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。
吳:可以罰錢,但也可以考慮聚會時表演節目什么的。
李東:梁琦排版就他自己壓力也挺大,應該再培養兩個會排版的,建立一個A、B崗。
吳:我也考慮過提議,滿五年以后可以改為兩月刊,不能因為辦《家報》給大家帶來太大壓力。我不太主張獎懲機制,要是大家都認罰還是解決不了問題,獎也是,大家都不差那點錢,還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行,像四姐、嫂子實在不能寫的,不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓,就是能寫的就多分配幾篇,不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創,摘抄也是報紙的一個組成部分,可以增加閱報量,不能寫的可以從這方面入手,互相取長補短。設立專欄的事嘗試過,每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要,主要約稿的力度很重要,約得勤點大家就不好意思拒絕了,就像于蕾編輯那期,多攪和攪和。作者每個人發揮自己的特色和作用,不能因為獎懲讓大家產生不良情緒。現在還可以根據具體情況,引進外面的稿件,充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責,讓昊邈、張明、于躍他們都參與進來,分擔一下梁琦的壓力,下一步考慮增加編輯,再多設一個排版。
于:我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題,于蕾那個方式長時間也不好使,不是說你在微信里說一下大家就都寫了,有時候你約稿了人家都不寫,編輯能力也不一樣,我就欠缺,而且約稿也不想給別人太大壓力,個人寫作水平也不一樣,有時候我寫完了,都不好意思往報紙上登。
吳:咱家出這個報紙是有壓力,但是對孩子們的成長也有促進作用,也能推動你突破自己,就像搞銷售一樣。
吳:每個人想法不一樣,我也有像佳佳那樣的想法,自己水平有限,怕寫完讓人家笑話。
吳:咱家人的性格都不愛出頭,也不愿意讓別人為難。
于:開完會效果也不一定好,說的人多做的人少,而且不應該只局限在齊市這個地方,外地的南方的都應該發動起來,編輯也可以擴大一下,梁琦排版時候每期都得他自己上網找內容。
賀林:大伙的意見我都不評論,我就說我自己,前年的時候我就提出辭職,現在我還想辭職,但我該寫還寫,要不我先交一篇日記,我以后再慢慢寫。
吳:不攤派指標還是不行。
董:大家提出的問題我都同意,我只是覺得大家討論再多,最后還得有一個人決策。
呂:家有千口,主事一人,應該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標。
三、董事長總結發言
吳:咱們解決問題要有研究、有布置、有方案,辦報初始為什么大家積極,因為有新鮮感,現在不同程度地有惰性,而沒有及時總結,才出現現在這個狀況。具體解決辦法還需要開個全體會議征求大家意見:家報辦不辦?如果辦,怎么辦?
標準董事會會議紀要2
20xx年5月12日召開董事擴大會,張xx副董事長主持會議。
參會人員有xxxx。會議就有關問題進行了討論,分析。現將內容紀要如下:
一、隨著貨物的減少,會議決定減少留守、值班人員各減一人,只保留xxxx三人。減少人員的工資發至5月低結束。留守人員的養老保險自5月份由個人繳納。
二、會議認為:公司自xxx3年6月份重組以來,留守組、工作組作了大量的.善后工作。當前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷售庫存物資和其他工作,重點是兩塊場地的征遷開發。前期留守組分別到住建委、市重點辦、規劃局:拆遷辦了解征遷情況,搜集資料,邀請相關人士座談,到已拆遷單位詢問相關情況。場地拆遷涉及兩個方面,一是拆遷政策,這塊由裕安區政府制定實施。二是請玉成公司協助公司將兩塊場地進行更深層次的盤活。一旦實施及時把情況向全會議紀要體股東通報,操作中視情況抽調員工參與。
三、關于庫存貨物銷售:3月12日公司擴大會分析廢鋼價格一直低迷,加之獲悉。市政菜子河路從公司經過,4月份進行。在拆遷中庫存貨物能獲得補償金,故暫未銷售。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補償。銷售貨物本著先易后難,先銷售前后橋,后是牌照、電瓶(其競賣辦法時間另定)。
四、會議一致認為:員工已于公司解除勞動關系,現再買養老保險無規章依據,無法操作。
五、會議決定:易達公司出具告知書,告知易達二手車交易市場另4家股東。于5月底停止購票購票卡、稅務登記證和財務賬目一交回市易達再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后,公司再議公司所持市場股份是否轉讓、退股、注銷。
標準董事會會議紀要3
會議時間:
xxxx年5月7日下午
會議地點:
集團公司二樓會議室
出席會議:
公司董事會成員;
列席會議:
公司監事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表
會議內容:
一、各部門近期主要工作進展通報
1、資產清查處置部:因為資料不全、下屬各公司配合不力,用了半個月的時間進度緩慢,南郊,北郊提供了資產清單,金強只有小部分提供。另外只有清單,原件末上交,導致工作無法繼續開展。北效清理出一些小產權,網簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權資產部丁瑞,劉曉軍全權核查資產。
2、客戶接待部:主要負責繼續做好客戶來訪的接待,客戶溝通說服工作,告知客戶目前各項工作的進展,由于缺乏溝通,在客戶統計與籌備成立客戶維權聯合會一事上,沒有太大成績。
3、財務監察部:著急了4家公司會計出納溝通會議,現有財務人員并末全部到場,初步了解了各公司財務工作狀況,告知了集團統一財務的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團,接下來陸續收回其他公司財務。集團的財務數據保管完整,每月正常報稅,但由于核心人員不到位以及現有人員因為沒有任何費用,故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查,每個項目嚴密核實,追究落實到個人,如有問題決不估息。
4、項目部:現集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,充分利用集團原有的娃娃魚資源,已在上海有計劃的向新三版市場推介,已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產品開發等合作事項。
5、法務部:初步明確了南郊公司債務,現有債務共約1.2億。金強債務不明,北郊對外收帳集團開始參與一部分。現查明并正在追討的有欠款人何某,夏某,韓某,三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵占行為,現在也正在追討中。
6、融資部:將引進深圳某基金公司進行合作,計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,與其合作開展業務救活公司,同時他們答應部分融資,計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中,還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個重要事項通報:
1、關于配合資產清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付,集團公司及下屬相關機構的'實際控股人施后兵已發文授權相關人士清查各機構資產狀況,各相關人士應該無條件予以配合,不得推諉,否則將追究法律責任。
2、個人禁口令。自發文之日起,x集團所有工作人員,一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾,發布任何與工作相關消息。集團公司所有消息發布,均需董事會通過后,在集團公眾賬號與官方網站或相關媒體上發布。
3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶代表一名,員工代表兩名,在清查賬務與資產工作中,代行法人職責,各相關部門見到授權書,應該無條件配合工作。
三、董事會近期重要事項表決:
當日董事會應出席會議董事11人,實際出席9人,董事顏兆軍一人請假,但明確表示支持同意會議所有議決事項,董事鄭建軍一人缺席。
1、關于成立5家公司的客戶維權聯合會(北郊,南郊,咸陽,金強,融易貸)的決議,繼任股東施后兵、顏兆軍同意,南郊公司、咸陽公司股東同意,因北郊公司代表同意,金強公司有異議,但須與其他代表商議,故待定;
2、清償工作對接政府。即待清查資產、財務月內明確后,制定對應的解決方案,主動與政府對接,邀請政府相關部門監督完成。此決議通過
3、編制《白皮書》,向社會及廣大債權人起底說明x集團的業務脈絡、股權關系、及資金去向等。此決議通過
4、保障清討債務的費用及現有工作團隊的運營費用方案。此決議通過
四、5月份需加強的重點工作:
1、成立x集團客戶維權聯合會。
2、將客戶維權工作與政府進行對接。
3、發布《白皮書》。
標準董事會會議紀要4
時間:20xx年3月2日下午2:00
地點:華大集團會議室
出席人員:xxxxxxx
列席人員:xxxxxxxx
缺席:xxx(出差)
主持人:xxx
記錄整理:xxx
會議提要:1、xxx0年工作匯報
2、20xx年工作打算
會議決議:
1.通過20xx年工作報告
2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免:任萬平為集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫藥公司總經理;反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理。
4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理,任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。
XXXX(集團)有限公司
20xx年3月
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